近日，中国五矿党组聚焦工程地产、金属矿业、金融三大领域，针对其权力集中、资金密集、资源富集，廉洁风险易发、多发、高发的特点，以“精准识别、事前防控”为目标，编制印发了三个领域廉洁风险防控清单和一张通用风险防控清单，共计四项清单。该套清单是中国五矿深化中央巡视和经济责任审计整改要求的重要举措，为内部各级企业加强内控体系建设、风险管理和合规经营提供了系统、实用的操作指南，也为规范员工行为、培育廉洁文化奠定了制度基础。
结合正在中国五矿全系统组织开展的清廉项目示范工程建设工作，以及专项治理和系统整治工作，现节选部分内容，有针对性地进行宣传教育，引导各级党组织和广大干部职工加强学习，不断增强学规知规守规的意识、能力和水平，为中国五矿实现高质量发展营造廉洁合规、风清气正的干事创业氛围。
三
虚假投标排查不深入银河策略
3.1廉洁风险事项
虚假投标排查不深入，为特定企业承揽项目提供便利，进行权力寻租、利益输送：
(1)对供应商不具备相应的资质条件、借用资质、夸大业绩、伪造证明文件等虚假投标的问题隐患，未及时排查发现；
(2)收到情况反映、相关质疑时不调查不报告“视而不见”，为特定企业“开绿灯”；
(3)查实虚假投标或资质造假后，未立即终止合同或取消合作资格，使得违规企业继续履约并获利。
3.2所涉岗位
本风险事项涉及的岗位包括但不限于：供应商管理岗、招标管理岗；项目经理、采购部门负责人；分管采购业务的公司领导。
3.3防控措施要点
从深入排查供应商资质、督促核实情况反映的角度，重点落实以下方面防控措施：
(1)供应商资质核查方面。除核查参与投标的供应商提交的书面材料外，针对新入库、无合作历史的供应商，应通过实地考察、关联企业追溯、行业平台数据查询等方式，对其资质、业绩、技术力量、财务状况等进行穿透式核实；重点排查借用资质、业绩造假、证明文件伪造等行为，并建立供应商动态信用档案，将核查结果与投标资格直接挂钩。供应商管理部门应动态核查所有入库供应商资质，定期开展资质复审，若发现资质造假应移出合格供应商库并纳入黑名单，从根源防范虚假投标发生。
(2)异议与举报查证方面。公司应明确规定，收到关于投标人弄虚作假情况的反映或正式质疑，需启动内部检查程序。主责部门应建立举报和质疑的统一调查处理台账，设定受理、立案、调查、反馈等时限要求，并实现全流程留痕规范处置；公司应将质疑处理纳入相关部门的绩效考核，严肃问责“视而不见”或拖延不办的责任人，在一定范围内公开反馈处理结果；确保所有异议和举报“件件有落实、事事有回音”，将处理异议从“可选项”变为“必选项”。公司应认真落实《中国五矿集团有限公司领导人员违规插手干预重大事项进行记录的规定》，严格按照要求，查处为特定企业“开绿灯”的行为，形成有效震慑；依规依纪依法严肃处理发现的违规违纪问题，涉及违法犯罪的，移送有关单位和机构。
(3)联动处罚方面。公司应建立针对供应商造假的系统自动联动处罚机制，一旦其造假行为经查证属实，系统将自动触发停止合作的操作。冻结执行中合同的付款流程，启动人工干预处置；预警并将其标记列入黑名单名录，待审核后生效。通过系统自动触发处理，防止人为故意或疏忽导致的未立即终止合同或取消合作资格，使得违规企业继续履约并获利。
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